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多項選擇題

實際工作中涉及的法律及監(jiān)管規(guī)則包括（）。

A.銀行內部的管理制度
B.銀行業(yè)協(xié)會制定的行業(yè)準則
C.直接與銀行和管理有關的法律法規(guī)
D.適用于所有營利性機構的法律法規(guī)
E.國際慣例

你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據我國《反洗錢法》及中國人民銀行的規(guī)定，銀行等金融機構在反洗錢方面承擔的義務包括（）。

A.建立內部反洗錢工作機制和規(guī)程
B.建立對客戶身份進行識別的工作流程和內部控制制度
C.妥善保管和保存客戶的身份資料以及交易記錄
D.及時報告大額和可疑交易
E.協(xié)助反洗錢調查

單項選擇題

在政策法律及商業(yè)習慣允許范圍內的禮物收、送，需要遵循的原則是（）。

A.可以使用消費卡、有價證券
B.禮物收、送將會影響是否與禮物提供方建立業(yè)務聯系的決定
C.禮物收、送會使客戶獲得不適當的價格或服務上的優(yōu)惠
D.禮物收、送不應該使禮物接受方產生交易義務感