你可能感興趣的試題

營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)小組工作職責(zé)包括（）。

A.傳達(dá)反洗錢(qián)法規(guī)政策和監(jiān)管要求，并組織學(xué)習(xí)和監(jiān)督執(zhí)行
B.認(rèn)真落實(shí)公司頒布的各項(xiàng)反洗錢(qián)工作制度
C.組織營(yíng)業(yè)部員工開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別，對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行甄別、分類(lèi)
D.及時(shí)向人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公司合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)送反洗錢(qián)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息資料、大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)及分析結(jié)果

多項(xiàng)選擇題

辦理上海席位恢復(fù)使用應(yīng)報(bào)送的材料（）。

A.席位恢復(fù)使用的申請(qǐng)報(bào)告（蓋公司章）
B.《會(huì)員交易席位恢復(fù)使用登記表》
C.《席位聯(lián)通（變更）申請(qǐng)表》
D.《營(yíng)業(yè)部基本情況確認(rèn)書(shū)》

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財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議中應(yīng)明確費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及支付方式，原則上采用分段收費(fèi)的方式，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)與（）相匹配。

你可能感興趣的試題

營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)小組工作職責(zé)包括（）。

辦理上海席位恢復(fù)使用應(yīng)報(bào)送的材料（）。

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財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議中應(yīng)明確費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及支付方式，原則上采用分段收費(fèi)的方式，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)與（）相匹配。

營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)小組工作職責(zé)包括（）。

辦理上海席位恢復(fù)使用應(yīng)報(bào)送的材料（）。