A.市場水平
B.項(xiàng)目難度
C.風(fēng)險度
D.承做周期

A.傳達(dá)反洗錢法規(guī)政策和監(jiān)管要求，并組織學(xué)習(xí)和監(jiān)督執(zhí)行
B.認(rèn)真落實(shí)公司頒布的各項(xiàng)反洗錢工作制度
C.組織營業(yè)部員工開展客戶身份識別，對客戶洗錢風(fēng)險等級進(jìn)行甄別、分類
D.及時向人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公司合規(guī)與風(fēng)險管理部報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料、大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)及分析結(jié)果