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多項(xiàng)選擇題

Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶是指（）服務(wù)的人民幣活期存款賬戶

A.提供限定金額的消費(fèi)和繳費(fèi)
B.存現(xiàn)金
C.取現(xiàn)金
D.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
E.發(fā)放實(shí)體介質(zhì)

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多項(xiàng)選擇題

分、支行可以通過哪些方式核實(shí)受益所有人信息。（）

A.盡職調(diào)查
B.詢問非自然人客戶
C.要求非自然人客戶提供證明材料
D.查詢我*行系統(tǒng)信息

多項(xiàng)選擇題

以下哪些機(jī)構(gòu)或組織可以不識(shí)別受益所有人（）

A.武警部隊(duì)
B.法院
C.公安局
D.學(xué)校