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A.對分支機構(gòu)的資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)定期進行檢查
B.對異常資金交易建立有效的預(yù)警機制
C.對異常資金交易建立有效的處理機制
D.對資金變動建立有效的預(yù)警和處理機制

A.銀行的經(jīng)營情況
B.產(chǎn)品的特點
C.授信原則
D.資金交易對手的財務(wù)狀況

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