多項(xiàng)選擇題

興業(yè)銀行規(guī)定關(guān)聯(lián)交易管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則（）

A.商業(yè)原則，關(guān)聯(lián)交易條件不得由于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件
B.誠實(shí)信用原則
C.公開、公平、公允原則
D.回避原則，關(guān)聯(lián)方應(yīng)在就涉及關(guān)聯(lián)方的交易進(jìn)行決策時(shí)回避

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國人民銀行或者當(dāng)?shù)胤种趔緢?bào)告以下反洗錢信息（）

A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.中國人民銀行已發(fā)要求報(bào)送的其他反洗錢工作信息

多項(xiàng)選擇題

調(diào)查人員可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的資料包括（）

A.賬戶信息
B.交易記錄
C.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)、電子或音像等形式的資料
D.被調(diào)查對象所有資料

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