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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)的反洗錢核心義務(wù)是（）

A.依法建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度
B.依法建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.依法執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.反洗錢培訓(xùn)和宣傳

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多項(xiàng)選擇題

《基本規(guī)范》要求企業(yè)建立和實(shí)施內(nèi)部控制必須貫徹（）等原則。

A.全面性
B.制衡性
C.可行性
D.成本效益

多項(xiàng)選擇題

《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求準(zhǔn)確定位內(nèi)部控制目標(biāo)，要求企業(yè)在保證經(jīng)營(yíng)管理（）的基礎(chǔ)上，著力促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。

A.合法合規(guī)
B.資產(chǎn)安全
C.財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整
D.提高經(jīng)營(yíng)效率和效果