多項(xiàng)選擇題

關(guān)于循環(huán)貸款正確的是（）

A.循環(huán)貸款項(xiàng)下單筆貸款金額最低不得少于5萬元
B.單筆貸款期限不得超過1年
C.循環(huán)貸款如出現(xiàn)連續(xù)兩次（含）違約記錄的，要立即終止循環(huán)借款合同，不得繼續(xù)發(fā)放循環(huán)項(xiàng)下新的貸款
D.單筆貸款期限不得超過半年

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多項(xiàng)選擇題

銀行匯票兌付操作環(huán)節(jié)，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)之一是克隆、偽造、變?cè)煦y行匯票，控制措施是：（）

A.認(rèn)真鑒別匯票真?zhèn)?br /> B.沒收假票并立即報(bào)告有關(guān)部門
C.堅(jiān)持解付大額匯票前向出票行查詢的制度
D.加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反假能力

多項(xiàng)選擇題

反洗錢客戶分類應(yīng)遵循的原則（）

A.審慎性
B.全面性
C.動(dòng)態(tài)性
D.保密性

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關(guān)于循環(huán)貸款正確的是（）

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銀行匯票兌付操作環(huán)節(jié)，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)之一是克隆、偽造、變?cè)煦y行匯票，控制措施是：（）

反洗錢客戶分類應(yīng)遵循的原則（）

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