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分支機構(gòu)提交可疑交易報告后,應當對相關(guān)客戶、賬戶及交易進行持續(xù)監(jiān)測,仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑,且經(jīng)分析認為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的,應當自上一次提交可疑交易報告之日起每()個月提交一次接續(xù)報告。
A.1
B.2
C.3
D.4
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單項選擇題
分支機構(gòu)應在()個工作日內(nèi)完成對本機構(gòu)中、高風險等級客戶的定期審核工作。
A.5
B.10
C.15
D.20
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多項選擇題
以下哪種身份的非自然人客戶的受益所有人需要識別。()
A.合伙企業(yè)
B.個體工商戶
C.國有企業(yè)
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