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填空題

境內(nèi)個(gè)人外匯賬戶資金的劃轉(zhuǎn)，僅限于境內(nèi)本人（）賬戶或（）之間的賬戶。

答案：相同證件；直系親屬

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【簡(jiǎn)答題】依照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，對(duì)哪些犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)應(yīng)采取相關(guān)的措施？

答案：

①毒品犯罪
②黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
③恐怖活動(dòng)犯罪
④走私犯罪
⑤貪污賄賂犯罪
⑥破壞金融管理秩序犯罪
⑦金融詐騙犯罪

根據(jù)《反洗錢法》第二十條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行（）和（）制度。

答案：大額交易；可疑交易