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填空題

《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行個(gè)人國(guó)際匯款業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定，發(fā)匯業(yè)務(wù)必須持（）本人有效身份證件辦理。

答案：匯款人

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境內(nèi)個(gè)人外匯賬戶資金的劃轉(zhuǎn)，僅限于境內(nèi)本人（）賬戶或（）之間的賬戶。

答案：相同證件；直系親屬

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】依照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，對(duì)哪些犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)應(yīng)采取相關(guān)的措施？

答案：

①毒品犯罪
②黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
③恐怖活動(dòng)犯罪
④走私犯罪
⑤貪污賄賂犯罪
⑥破壞金融管理秩序犯罪
⑦金融詐騙犯罪