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《關(guān)于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定各行社反洗錢管理部門必須配備反洗錢專崗人員,并根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、分支機構(gòu)數(shù)量等因素,結(jié)合地域反洗錢形勢,合理確定配備人數(shù)。原則上存款規(guī)模200億(含)以上的行社,應(yīng)至少配備()名專崗人員。各業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)應(yīng)確定至少()名反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員。
A.2;1
B.1;1
C.1;2
D.2;2
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反洗錢工作審計應(yīng)納入全行統(tǒng)一的審計計劃,反洗錢內(nèi)部審計頻率應(yīng)至少每年()次。
A.2
B.1
C.3
D.4
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單項選擇題
《關(guān)于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定反洗錢管理部門專崗人員接到可疑交易報告后,應(yīng)立即組織可疑交易分析調(diào)查,有合理理由認為客戶具有洗錢嫌疑的,應(yīng)在交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi),在反洗錢工作平臺中人工新增可疑案例并上報處理
A.10
B.5
C.3
D.2
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