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多項選擇題
以下哪些屬于操作風險管理的基本方法和工具()
A.操作風險與控制評估流程(RACA)
B.操作風險損失數據收集(LDC)
C.關鍵風險指標監(jiān)控(KRI)
D.業(yè)務應急預案和業(yè)務連續(xù)性計劃
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多項選擇題
以下哪些屬于信用卡套現的特征()
A.頻繁在批發(fā)類商戶(如房地產、汽車經銷商、建材市場、珠寶商、移動公司營業(yè)部等)頂額或大額交易
B.頻繁在持卡人本人工作單位頂額或大額交易
C.頻繁以信用卡最低還款額還款
D.多次以相同或相似金額大額透支和還款
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多項選擇題
以下情況不納入個人結售匯系統(tǒng)管理()
A.小于等值100美元(含)的結匯
B.小于等值100美元(含)的售匯
C.境內卡境外使用購匯還款
D.外幣代兌點發(fā)生的結匯
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