A.勤勉盡責(zé) B.風(fēng)險(xiǎn)為本 C.持續(xù)識(shí)別 D.保密原則
A.獲取和記錄客戶基本信息以便能夠確認(rèn)其真實(shí)身份 B.篩查制裁名單 C.評(píng)估并確定客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) D.對(duì)于禁止類客戶,不得提供金融服務(wù)
A.法人 B.個(gè)體工商戶 C.其他組織 D.自然人