單項(xiàng)選擇題

在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中，“頻繁”系指（）

A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生10次以上

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單項(xiàng)選擇題

法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（）以上或者外幣等值（）美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。

A.100萬(wàn)元；10萬(wàn)
B.200萬(wàn)元；20萬(wàn)
C.50萬(wàn)元；5萬(wàn)
D.50萬(wàn)元；10萬(wàn)

單項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)核算事權(quán)劃分的額度以（）表示。

A.人民幣
B.美元
C.港元
D.英鎊

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在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中，“頻繁”系指（）

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業(yè)務(wù)核算事權(quán)劃分的額度以（）表示。

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在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中，“頻繁”系指（）

業(yè)務(wù)核算事權(quán)劃分的額度以（）表示。