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單項(xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中大額交易和可疑交易的新增、甄別和補(bǔ)錄工作，由（）負(fù)責(zé)。

A.反洗錢業(yè)務(wù)操作員
B.反洗錢查詢員
C.反洗錢可疑報(bào)告確認(rèn)員
D.運(yùn)行督導(dǎo)員

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單項(xiàng)選擇題

（）是金融機(jī)構(gòu)打擊洗錢活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.了解客戶
D.內(nèi)控機(jī)制

單項(xiàng)選擇題

可疑報(bào)告甄別時(shí)，甄別狀態(tài)應(yīng)選擇（）

A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部