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單項選擇題

銀行承兌匯票應(yīng)由支行（經(jīng)辦銀行承兌匯票的網(wǎng)點）向二級分行按份或按本領(lǐng)取，按份領(lǐng)取時支行庫存限額不得超過（）份。

A.10
B.20
C.25
D.50

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單項選擇題

反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中大額交易和可疑交易的新增、甄別和補錄工作，由（）負責(zé)。

A.反洗錢業(yè)務(wù)操作員
B.反洗錢查詢員
C.反洗錢可疑報告確認員
D.運行督導(dǎo)員

單項選擇題

（）是金融機構(gòu)打擊洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.了解客戶
D.內(nèi)控機制