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單項選擇題

涉及制裁名單業(yè)務時，如客戶屬于美國OFAC制裁國家或地區(qū)的，在滿足以下（）條件的情況下，該業(yè)務原則上不得辦理。

A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美國公民或永久居民
C.涉及任何在美國境內的個人或實體、注冊在美國的企業(yè)及其境外分支機構/附屬機構
D.其他選項都是

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單項選擇題

各分行在為客戶辦理業(yè)務時應嚴格審查客戶是否與（）等發(fā)布的恐怖組織及恐怖活動人員名單有關。

A.公安部
B.聯(lián)合國安理會決議
C.公安部與聯(lián)合國安理會決議
D.公安部與歐盟決議

單項選擇題

各分行在與客戶建立業(yè)務關系或者提供一次性金融服務時，如發(fā)現(xiàn)客戶屬于公安部發(fā)布的恐怖活動組織或恐怖活動人員名單范圍的，應（）。

A.立即向當?shù)厝诵袌蟾?br /> B.立即向當?shù)毓矙C關及人行報告
C.拒絕為其提供金融和支付服務，并立即向當?shù)毓矙C關和國家安全機關報告
D.拒絕為其提供金融和支付服務，并立即向當?shù)厝诵袌蟾?/p>