你可能感興趣的試題

根據(jù)風險管理，各行社應(yīng)對（）指標進行監(jiān)控。

A.商戶每日單筆交易的平均金額
B.商戶每日交易總額和總筆數(shù)
C.商戶的每日手工簽單和人工授權(quán)交易筆數(shù)
D.商戶每日退貨交易筆數(shù)與金額
E.商戶每日的交易筆數(shù)、大額交易的筆數(shù)和金額
F.商戶一個月內(nèi)被調(diào)單或退單的總筆數(shù)

多項選擇題

各行社根據(jù)網(wǎng)點上報的《商戶信息調(diào)查表》、《湖南省農(nóng)村信用社特約商戶入網(wǎng)審批表》和“三證”等資料，對商戶準入審核時，應(yīng)重點審查的是（）。

A.對商戶或商戶負責人（或法定代表人）的公民身份核查
B.對商戶或商戶負責人（或法定代表人）的人行征信核查
C.商戶營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法定代表人（負責人）身份證件等證照的有效性
D.商戶是否在所轄網(wǎng)點開立收款結(jié)算賬戶，賬戶戶名、賬戶與登記信息是否相符
E.《商戶信息調(diào)查表》中相關(guān)信息的完整性和真實性
F.必須向目標商戶所在地的工商管理部門進行商戶狀況調(diào)查

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當商戶交易指標發(fā)生異常時，各行社應(yīng)采取（）措施。

你可能感興趣的試題

根據(jù)風險管理，各行社應(yīng)對（）指標進行監(jiān)控。

各行社根據(jù)網(wǎng)點上報的《商戶信息調(diào)查表》、《湖南省農(nóng)村信用社特約商戶入網(wǎng)審批表》和“三證”等資料，對商戶準入審核時，應(yīng)重點審查的是（）。

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當商戶交易指標發(fā)生異常時，各行社應(yīng)采取（）措施。

根據(jù)風險管理，各行社應(yīng)對（）指標進行監(jiān)控。

各行社根據(jù)網(wǎng)點上報的《商戶信息調(diào)查表》、《湖南省農(nóng)村信用社特約商戶入網(wǎng)審批表》和“三證”等資料，對商戶準入審核時，應(yīng)重點審查的是（）。