單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于反洗錢內(nèi)部控制的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)從管理層到一般員工都應(yīng)對(duì)內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任
B.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與金融機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營管理相結(jié)合
C.內(nèi)部控制過程是不斷發(fā)展的
D.內(nèi)部控制可以為金融機(jī)構(gòu)提供絕對(duì)保障

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單項(xiàng)選擇題

下述不屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄范圍的是（）。

A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.賬簿
D.客戶業(yè)務(wù)辦理順序號(hào)憑證

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（[2014]第1號(hào)令），境外有關(guān)部門以涉及恐怖活動(dòng)為由，要求境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)、提供客戶身份信息及交易信息的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）。

A.立即采取凍結(jié)措施
B.告知對(duì)方通過外交途徑或者司法協(xié)助途徑提出請(qǐng)求
C.立即提供客戶的身份信息
D.立即體統(tǒng)客戶的交易信息

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下列關(guān)于反洗錢內(nèi)部控制的說法錯(cuò)誤的是（）。

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下述不屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄范圍的是（）。

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下述不屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄范圍的是（）。