單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確。資料發(fā)生變更的，（）。

A.要調(diào)高客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新、保存
C.必須停止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.應(yīng)當(dāng)將客戶開(kāi)立的賬戶銷(xiāo)戶

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單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部控制的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)從管理層到一般員工都應(yīng)對(duì)內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任
B.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與金融機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營(yíng)管理相結(jié)合
C.內(nèi)部控制過(guò)程是不斷發(fā)展的
D.內(nèi)部控制可以為金融機(jī)構(gòu)提供絕對(duì)保障

單項(xiàng)選擇題

下述不屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄范圍的是（）。

A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.賬簿
D.客戶業(yè)務(wù)辦理順序號(hào)憑證

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金融機(jī)構(gòu)保存的客戶資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確。資料發(fā)生變更的，（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部控制的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

下述不屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄范圍的是（）。

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金融機(jī)構(gòu)保存的客戶資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確。資料發(fā)生變更的，（）。

下列關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部控制的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

下述不屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄范圍的是（）。