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單項選擇題

以下情形不屬于中國人民銀行重點予以現(xiàn)場檢查范圍的是（）。

A.被中國人民銀行及相關監(jiān)管部門通報重大案件
B.經(jīng)中國人民銀行風險評估認定為洗錢風險控制能力薄弱
C.涉及重特大金額案件，且有證據(jù)表明或有合理理由懷疑案件的發(fā)生與反洗錢失職有聯(lián)系
D.在中國人民銀行年度考核中出現(xiàn)資料遲報問題

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單項選擇題

金融機構保存的客戶資料和交易記錄應當真實、準確。資料發(fā)生變更的，（）。

A.要調高客戶風險等級
B.應當及時更新、保存
C.必須停止為客戶辦理業(yè)務
D.應當將客戶開立的賬戶銷戶

單項選擇題

下列關于反洗錢內部控制的說法錯誤的是（）。

A.金融機構從管理層到一般員工都應對內部控制負有責任
B.內部控制應當與金融機構日常經(jīng)營管理相結合
C.內部控制過程是不斷發(fā)展的
D.內部控制可以為金融機構提供絕對保障