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單項(xiàng)選擇題

以下不屬于識(shí)別客戶交易異常的主要技巧的是（）。

A.客戶有關(guān)基礎(chǔ)信息疑點(diǎn)
B.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不合理
C.客戶資金流動(dòng)不合理
D.從經(jīng)濟(jì)理性分析不合理

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在收到有關(guān)部門(mén)印發(fā)的涉恐黑名單之后，應(yīng)當(dāng)（）將名單所列個(gè)人、實(shí)體信息要素嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

A.在合理期限內(nèi)
B.在收到名單后5個(gè)工作日內(nèi)
C.立即
D.在收到名單后10個(gè)工作日內(nèi)

單項(xiàng)選擇題

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

A.磁帶
B.光盤(pán)
C.銀盤(pán)
D.紙質(zhì)檔案