A.檢查組及其檢查人員應對檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密保密 B.檢查組及其檢查人員應對檢查中獲得的客戶身份資料和交易信息保密 C.被查單位不得擅自向無關人員透露檢查信息 D.現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)涉及客戶的可疑線索,被查單位不得擅自向無關人員透露,但可以告知客戶本人
A.客戶有關基礎信息疑點 B.客戶洗錢風險等級不合理 C.客戶資金流動不合理 D.從經(jīng)濟理性分析不合理
A.在合理期限內(nèi) B.在收到名單后5個工作日內(nèi) C.立即 D.在收到名單后10個工作日內(nèi)