A.境外同一個人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結(jié)匯
B.一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯
C.每天發(fā)生3次以上、或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上的結(jié)售匯交易
D.5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯