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單項選擇題

為自然人客戶辦理外幣等值（）以上現金存取業(yè)務的，應當核對并聯網核查客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，同時登記客戶身份基本信息。

A.5000美元
B.1萬美元（不含）
C.1萬美元（含）
D.5萬美元

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單項選擇題

客戶或者實際控制客戶的自然人、交易的實際受益人屬于外國現任的或者離任的履行重要公共職能的人員，或者這些人員的家庭成員及其他關系密切的人員，應采取審核單據、詢問等合理措施了解其資金（）。

A.來源
B.用途
C.來源和用途
D.金額

單項選擇題

在與客戶的（），開戶行和交易行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，出現需重新識別客戶身份的情況時，應當重新識別客戶。

A.業(yè)務關系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務關系存續(xù)期間
C.業(yè)務關系終止環(huán)節(jié)
D.以上均不是