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單項選擇題

有合理理由懷疑客戶可能涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動的，應(yīng)按照規(guī)定提交（）。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.大額和可疑交易報告
D.甄別報告

你可能感興趣的試題

單項選擇題

為自然人客戶辦理外幣等值（）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對并聯(lián)網(wǎng)核查客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，同時登記客戶身份基本信息。

A.5000美元
B.1萬美元（不含）
C.1萬美元（含）
D.5萬美元

單項選擇題

客戶或者實際控制客戶的自然人、交易的實際受益人屬于外國現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，或者這些人員的家庭成員及其他關(guān)系密切的人員，應(yīng)采取審核單據(jù)、詢問等合理措施了解其資金（）。

A.來源
B.用途
C.來源和用途
D.金額