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單項(xiàng)選擇題

境外收款人住所不明確的，華夏銀行可登記接收匯款的（）所在地名稱。

A.境外機(jī)構(gòu)
B.單位
C.家庭
D.開(kāi)戶行

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

有合理理由懷疑客戶可能涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)的，應(yīng)按照規(guī)定提交（）。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.大額和可疑交易報(bào)告
D.甄別報(bào)告

單項(xiàng)選擇題

為自然人客戶辦理外幣等值（）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)并聯(lián)網(wǎng)核查客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，同時(shí)登記客戶身份基本信息。

A.5000美元
B.1萬(wàn)美元（不含）
C.1萬(wàn)美元（含）
D.5萬(wàn)美元