日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項(xiàng)選擇題

當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到外幣等值（）以上時(shí)，應(yīng)通過合理途徑核實(shí)收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬美元

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

如發(fā)現(xiàn)客戶有意隱瞞（）的信息等異常情況時(shí)，應(yīng)對(duì)匯款人采取必要的盡職調(diào)查措施。

A.匯款人
B.收款人
C.匯款人或收款人
D.以上均不是

單項(xiàng)選擇題

當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到單筆人民幣（）以上時(shí)，應(yīng)通過合理途徑核實(shí)收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

A.1萬元
B.5萬元
C.10萬元
D.20萬元