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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類結(jié)果為高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人，要加強(qiáng)對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析，對(duì)符合可疑交易報(bào)告要素的交易，應(yīng)盡量了解資金（）的身份情況。

A.交易頻率
B.交易對(duì)手
C.交易時(shí)間
D.交易量

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單項(xiàng)選擇題

關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、（），及時(shí)提示客戶更新資料信息并留存身份證明文件資料。

A.賬戶開立情況
B.金融交易情況
C.銷戶情況
D.異常交易情況

單項(xiàng)選擇題

日常工作中發(fā)現(xiàn)其資金往來存在可疑的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并報(bào)告（）行為。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.關(guān)注交易