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單項選擇題

對于主動到華夏銀行開戶的存款人，如需實地核查的，由營業(yè)機構(gòu)（）統(tǒng)籌安排雙人實地調(diào)查。

A.營業(yè)室經(jīng)理
B.總會計
C.主管會計行長
D.主管營銷行長

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單項選擇題

金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表反映的是金融機構(gòu)履行（）義務(wù)的情況。

A.反洗錢
B.客戶身份識別
C.客戶身份重新識別
D.客戶風(fēng)險等級劃分

單項選擇題

柜員辦理代辦業(yè)務(wù)時，除對被代理人進(jìn)行客戶身份識別措施外，還應(yīng)核對（）的有效身份證件或者身份證明文件。

A.代理人
B.卡主
C.持卡人
D.實際控制人