單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)辦員應(yīng)通過（）對(duì)客戶提供的身份證件進(jìn)行核查。

A.身份證鑒別儀和工商系統(tǒng)
B.身份證鑒別儀和身份核查系統(tǒng)
C.人工辨別和身份核查系統(tǒng)
D.輔助證明和身份核查系統(tǒng)

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單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為客戶開立各類賬戶時(shí)，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行及（）有關(guān)規(guī)定，要求其提供有效證明文件和資料。

A.支行
B.分行
C.總行
D.以上均可

單項(xiàng)選擇題

如確屬個(gè)別開戶資料臨時(shí)有缺陷但由于某種特殊原因先開戶的，由（）在“盡職調(diào)查表”上簽署意見并限期補(bǔ)正。

A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)總會(huì)計(jì)
B.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
C.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)主管行長(zhǎng)
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)行長(zhǎng)

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營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)辦員應(yīng)通過（）對(duì)客戶提供的身份證件進(jìn)行核查。

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營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為客戶開立各類賬戶時(shí)，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行及（）有關(guān)規(guī)定，要求其提供有效證明文件和資料。

如確屬個(gè)別開戶資料臨時(shí)有缺陷但由于某種特殊原因先開戶的，由（）在“盡職調(diào)查表”上簽署意見并限期補(bǔ)正。

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營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)辦員應(yīng)通過（）對(duì)客戶提供的身份證件進(jìn)行核查。

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為客戶開立各類賬戶時(shí)，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行及（）有關(guān)規(guī)定，要求其提供有效證明文件和資料。

如確屬個(gè)別開戶資料臨時(shí)有缺陷但由于某種特殊原因先開戶的，由（）在“盡職調(diào)查表”上簽署意見并限期補(bǔ)正。