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單項選擇題

金融機構應了解客戶及其（）和交易性質，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.交易實質

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單項選擇題

金融機構應針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、（）或者交易，采取相應的措施。

A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.業(yè)務關系

單項選擇題

無民事行為能力及限制民事行為能力客戶應采取（）。

A.簡化型盡職調查
B.標準型盡職調查
C.加強型盡職調查
D.強化型盡職調查