日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供識(shí)別客戶身份、（）、調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢案件所需的信息。

A.監(jiān)測(cè)分析交易情況
B.可疑交易情況
C.大額交易情況
D.以上均是

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)了解客戶及其（）和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。

A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.交易實(shí)質(zhì)

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、（）或者交易，采取相應(yīng)的措施。

A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.業(yè)務(wù)關(guān)系