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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)（）應(yīng)對(duì)客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存工作作出統(tǒng)一要求。

A.總部
B.分支機(jī)構(gòu)
C.主管部門
D.內(nèi)設(shè)管理部門

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供識(shí)別客戶身份、（）、調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢案件所需的信息。

A.監(jiān)測(cè)分析交易情況
B.可疑交易情況
C.大額交易情況
D.以上均是

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)了解客戶及其（）和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。

A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.交易實(shí)質(zhì)