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單項選擇題

金融機構與境外金融機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，應以（）方式明確本金融機構與境外金融機構在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責。

A.協(xié)議
B.書面
C.函件
D.以上均是

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單項選擇題

金融機構（）應對客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存工作作出統(tǒng)一要求。

A.總部
B.分支機構
C.主管部門
D.內(nèi)設管理部門

單項選擇題

金融機構應當妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供識別客戶身份、（）、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。

A.監(jiān)測分析交易情況
B.可疑交易情況
C.大額交易情況
D.以上均是