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單項選擇題

金融機構在履行客戶身份識別義務時向境內(nèi)匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的，應（）。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告

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單項選擇題

金融機構在履行客戶身份識別義務時客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的，應（）。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告

單項選擇題

客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的應（）。

A.持續(xù)識別客戶
B.重新識別開戶
C.審核客戶
D.開展盡職調(diào)查