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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的，取消金融機(jī)構(gòu)（）的任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)的工作。

A.直接負(fù)責(zé)的董事
B.高級(jí)管理人員
C.其他直接責(zé)任人員
D.以上均是

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的，責(zé)令金融機(jī)構(gòu)（）或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證。

A.及時(shí)整改
B.警告處分
C.停業(yè)整頓
D.限制業(yè)務(wù)

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和（）報(bào)告可疑行為。

A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)總部
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)反洗錢部門