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單項(xiàng)選擇題

銀行在分析類似非法黃金的可疑交易時(shí)，除分析客戶信息和（）外，建議充分利用互聯(lián)網(wǎng)等信息渠道進(jìn)行綜合分析。

A.客戶憑證
B.交易數(shù)據(jù)
C.資金來源
D.資金去向

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單項(xiàng)選擇題

采取（）和知識(shí)宣傳等方式，提高網(wǎng)點(diǎn)人員的反洗錢敏感性。

A.業(yè)務(wù)培訓(xùn)
B.風(fēng)險(xiǎn)提示
C.檢查指導(dǎo)
D.以上均是

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的，取消金融機(jī)構(gòu)（）的任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)的工作。

A.直接負(fù)責(zé)的董事
B.高級(jí)管理人員
C.其他直接責(zé)任人員
D.以上均是