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單項選擇題

非法黃金交易賬戶單向流入資金多為（）以上的整數(shù)倍，符合客戶投資金額特征。

A.百元
B.千元
C.萬元
D.十萬元

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單項選擇題

非法黃金交易一般呈現(xiàn)（）特點。

A.交易對手極為分散
B.交易極為頻繁
C.資金接收賬戶相對固定
D.以上均是

單項選擇題

加強(qiáng)對涉嫌非法黃金交易的資金監(jiān)測，對符合可疑交易特征的賬戶開展（）。

A.初次身份識別
B.持續(xù)身份識別
C.重新身份識別
D.客戶盡職調(diào)查