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單項選擇題

金融機構(gòu)及其工作人員履行大額和可疑交易報告義務(wù)的主要法律依據(jù)不包括（）。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
D.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》

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單項選擇題

選項中交易金額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報告的范圍。

A.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項下的交易
B.國際金融組織和外國政府貸款項下債務(wù)掉期交易
C.商業(yè)銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付交易
D.法人、其他組織和個體工商戶之間轉(zhuǎn)賬交易

單項選擇題

屬于（）的反洗錢調(diào)查信息，不能通過反洗錢交互平臺系統(tǒng)傳輸。

A.國家秘密
B.大額交易
C.重點可疑
D.可疑交易