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單項(xiàng)選擇題

各金融機(jī)構(gòu)要切實(shí)采取措施提高甄別和報(bào)告可疑交易的能力，做好可疑交易報(bào)告的（）工作，增強(qiáng)可疑交易報(bào)告的有效性。

A.系統(tǒng)篩選
B.自動(dòng)識(shí)別
C.系統(tǒng)報(bào)送
D.人工分析和研判

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單項(xiàng)選擇題

各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立有效的大額交易和可疑交易報(bào)告報(bào)送（）機(jī)制，對(duì)本機(jī)構(gòu)報(bào)告的大額交易和可疑交易進(jìn)行認(rèn)真審核，防止錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、壓報(bào)等現(xiàn)象發(fā)生。

A.分析
B.監(jiān)控
C.識(shí)別
D.審核

單項(xiàng)選擇題

各金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照反洗錢(qián)法律法規(guī)的要求，認(rèn)真做好（）工作，確保大額交易和可疑交易報(bào)告基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和完整。

A.開(kāi)戶(hù)審查
B.客戶(hù)身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
D.客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存