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《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體列舉了一些可疑交易標準,其中適用于商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行、信托投資公司的有()項,適用于證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司的有13項,適用于保險公司的有17項。
A.13
B.17
C.18
D.20
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單項選擇題
按照反洗錢法的有關規(guī)定,()可以根據(jù)金融機構反洗錢工作的需要,確定并公布應當履行大額交易和可疑交易報告義務的從事金融業(yè)務的其他機構。
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.公安部
D.國務院
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應履行大額交易和可疑交易報告義務的金融機構包括:商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行;證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司;保險公司、保險資產(chǎn)管理公司;信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、()、貨幣經(jīng)紀公司;從事匯兌業(yè)務、支付清算業(yè)務和基金銷售業(yè)務的機構。
A.汽車銷售公司
B.汽車金融公司
C.汽車租賃公司
D.汽車維修公司
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