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單項(xiàng)選擇題

（）交易，系指與恐怖組織、恐怖分子或恐怖活動(dòng)有關(guān)的交易行為。

A.大額交易
B.現(xiàn)金交易
C.恐怖融資交易
D.轉(zhuǎn)賬交易

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單項(xiàng)選擇題

華夏銀行通過建立、健全（）內(nèi)控體系，按照中國人民銀行監(jiān)管要求，向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心及有關(guān)部門報(bào)告大額和可疑交易情況。

A.案件防控
B.會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)
C.信貸風(fēng)險(xiǎn)
D.反洗錢

單項(xiàng)選擇題

對(duì)所接收的大額交易和可疑交易信息進(jìn)行篩選和分析后，中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心向（）報(bào)告分析結(jié)果。

A.國務(wù)院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)會(huì)