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單項選擇題

一線柜員、客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門需加強（）線索等反洗錢工作信息的上報，建立多維度的可疑交易報告體系。

A.現(xiàn)金交易
B.轉(zhuǎn)賬交易
C.大額交易
D.可疑交易

你可能感興趣的試題

單項選擇題

華夏銀行（）設(shè)立專門的反洗錢崗位，指定專門人員負(fù)責(zé)對大額交易和可疑交易報告工作。

A.總行
B.分行
C.支行
D.各級行

單項選擇題

（）交易，系指與恐怖組織、恐怖分子或恐怖活動有關(guān)的交易行為。

A.大額交易
B.現(xiàn)金交易
C.恐怖融資交易
D.轉(zhuǎn)賬交易