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單項(xiàng)選擇題

與來(lái)自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶(hù)之間的資金往來(lái)活動(dòng)在（）內(nèi)明顯增多，或者（）發(fā)生大量資金收付，屬于可疑交易情形。

A.短期；頻繁
B.長(zhǎng)期；頻繁
C.短期；偶然
D.長(zhǎng)期；偶然

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單項(xiàng)選擇題

（）閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且（）內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付，屬于可疑交易情形。

A.長(zhǎng)期；長(zhǎng)期
B.長(zhǎng)期；短期
C.短期；短期
D.短期；長(zhǎng)期

單項(xiàng)選擇題

有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶(hù)與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和公安機(jī)關(guān)報(bào)告，并配合（）的反洗錢(qián)調(diào)查工作。

A.中國(guó)人民銀行
B.公安機(jī)關(guān)
C.司法機(jī)關(guān)
D.總行