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單項選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設立的（）和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。

A.金融機構
B.保險公司
C.銀行
D.證券公司

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單項選擇題

未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的。情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處（）罰款。

A.二十萬元以上五十萬元以下
B.一萬元以上五萬元以下
C.五萬以上十五萬以下
D.十五萬以上五十萬以下

單項選擇題

違反保密規(guī)定，泄露有關信息的。致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。

A.五十萬元以上五百萬元以下
B.二十萬元以上五十萬元以下
C.一萬元以上五萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下