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單項(xiàng)選擇題

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易記錄，只能用于反洗錢（）。

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.非現(xiàn)場(chǎng)檢查
C.行政調(diào)查
D.案件協(xié)查

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)給予保密，對(duì)違反保密義務(wù)的，依法（）。

A.承擔(dān)法律責(zé)任
B.紀(jì)律處分
C.行政處分
D.行政處罰

單項(xiàng)選擇題

反洗錢的主要目的在于通過（）監(jiān)測(cè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和甄別與違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的交易線索。

A.交易對(duì)手
B.資金
C.賬戶
D.客戶