單項(xiàng)選擇題

為加強(qiáng)反洗錢管理，防范和控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)，提高全行反洗錢風(fēng)控能力和管理水平，根據(jù)《（）》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等法律、法規(guī)及《華夏銀行反洗錢管理辦法》，制定華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則。

A.中華人民共和國反洗錢法
B.中華人民共和國中國人民銀行法
C.金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，可以（）。

A.有效地防御操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力
B.在國際金融領(lǐng)域樹立我國良好的國際形象，為國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供良好的國際環(huán)境
C.規(guī)范反洗錢操作，可以促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營
D.以上皆是

單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行設(shè)立的中國反洗錢監(jiān)測分析中心自（）年起開始接收社會(huì)公眾的舉報(bào)，并發(fā)布了《涉嫌洗錢行為舉報(bào)須知》。

A.2007年
B.2008年
C.2005年
D.2006年

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金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，可以（）。

中國人民銀行設(shè)立的中國反洗錢監(jiān)測分析中心自（）年起開始接收社會(huì)公眾的舉報(bào)，并發(fā)布了《涉嫌洗錢行為舉報(bào)須知》。

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金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，可以（）。

中國人民銀行設(shè)立的中國反洗錢監(jiān)測分析中心自（）年起開始接收社會(huì)公眾的舉報(bào)，并發(fā)布了《涉嫌洗錢行為舉報(bào)須知》。