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單項(xiàng)選擇題

賬戶開立及提供一次性金融服務(wù)身份識(shí)別時(shí)，如客戶為（），各分行為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)。

A.法人
B.自然人
C.人大代表
D.外國(guó)政要

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單項(xiàng)選擇題

總行內(nèi)控合規(guī)部組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，確保反洗錢數(shù)據(jù)準(zhǔn)確報(bào)送，及時(shí)與人民銀行和（）溝通相關(guān)情況。

A.銀監(jiān)會(huì)
B.總行
C.公安部
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

單項(xiàng)選擇題

總行內(nèi)控合規(guī)部組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，確保反洗錢數(shù)據(jù)準(zhǔn)確報(bào)送，及時(shí)與（）和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心溝通相關(guān)情況。

A.人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.總行
D.公安部